Colegio de Contadores capacitará cámaras empresariales para prevenir lavado de dinero del crimen organizado

*Este curso estará dirigido especialmente a la CMIC que tiene una área de oportunidad en el sector inmobiliario para el lavado de dinero.

El Colegio de Contadores Públicos de Michoacán A.C, capacitará a cámaras y organismo empresariales para evitar el lavado de dinero por parte del crimen organizado a través de sus empresas.

Este tipo de cursos irán destinados a la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) en Michoacán, quién tiene un área de oportunidad para el lavado de dinero en el sector inmobiliario que se puede prestar para fechorías del crimen organizado y justificar ganancias que no son lícitas.

La capacitación de los expertos en finanzas brindará la manera de prevenir conductas específicas que puedan prestarse para lavado de dinero como el manejo de efectivo en cantidades excesivas, etc.

Los contadores explicaron que el lavado de dinero no solo proviene del crimen organizado que vende droga o secuestra personas, sino también grupos de corrupción, fraude y extorsión que pueden provenir de funcionarios de departamentos gubernamentales.